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一百一十九章 司法鉴定落地 物证链条闭环固化

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    锁定江屹隐性资金终端后,零散线索不再是单薄的推测,终于具备了形成司法级证据的基础条件。

    隔日一早,林野与苏晚带着整理完备的三年资金流水、空壳公司股权链路、跨境分流台账,正式对接市局金融鉴证科,申请官方司法鉴定。

    私下摸排的线索只能作为侦查方向,只有加盖公安司法鉴定公章的报告,才能成为未来跨省专案、联合办案、申请拘传的合法硬凭证。

    金融鉴证科的审核流程严谨枯燥,却步步关键。

    工作人员逐笔核对上万条碎片化流水,拆分上百个中转个人账户,逆向合并所有分散、跳转、跨区、跨行的隐匿转账。原本看似杂乱无章、互不关联的民间小额收支,在专业系统的重组串联下,逐渐拼出一条清晰、完整、无可辩驳的黑色资金主干。

    整整一天的复核、比对、溯源、锁定。

    傍晚时分,《非法资金流转司法鉴定意见书》 正式出具、盖章、生效。

    报告白纸黑字,结论极其明确:

    本市养生馆体系非法所得资金,经多层个人账户拆分洗白,最终统一归集至离岸信托资产包;该信托权益实际控制人,高度吻合江屹个人资金特征,资金流转周期、额度峰值,与本地药剂补货、诈骗高发时段完全同步,关联性概率无限趋近百分之百。

    至此,物证链条,彻底闭环。

    物流链路、企业空壳架构、资金洗白体系、顶层收益终端

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