启诚公司的大股东之一。”
“我们对他进行了详细的调查。”
“发现他频繁多次从个人账户中提取大额现金。”
“取款之后，你妻子的账户很快就出现了金额接近的现金存入。”
李东升立即说道。
“这能说明什么？巧合而已！！”
林夏冷笑。
“我们进一步核查过银行和你小区的监控录像。”
“已经证实你小舅子在取现金之后，马上就去交给你妻子。”
“你妻子收到现金后，一部分分批存入本人名下账户，一部分直接用于家庭开支及个人消费。”
“例如，其中一笔三十万元的取款，你弟弟当天下午送到了你家。”
“次日上午，你妻子在银行存入二十八万元，余下两万元用于支付首饰货款。”
“这笔款项的取款凭证、双方确认收款的信息、现金存款记录，以及商户的销售凭据，我们均已核实。”
“另外几笔数额较大的款项，也有相应证据。”
李东升额头上慢慢冒出了汗，半晌后才勉强挤出一句。
“就算有这些钱，也是他们亲属之间的往来，可能是借款啊！！跟我有什么关系？”
林夏看着他，将手中的另一份材料放到了桌上。
“你小舅子这些大额收入的来源，全部来自启诚企业管理咨询有限公司。”
“此前，我们安排纪委的同志，对启诚公司及相关业务往来企业，进行了连续一周的暗访核查。”
“相关企业负责人已经证实，启诚公司承接的部分所谓咨询业务，实际是在帮助企业编造经营数据、虚增项目投入，制作不符合实际情况的补助申报材料。”
“材料做好以后，再由你利用分管经济工作的职务便利，在申报、审核和资金拨付等环节提供帮助，使原本不符合条件的企业，违规获得政策补助。”
“企业拿到补助资金后，再按照事先约定，将其中一部分资金，以咨询服务费的名义支付给启诚公司。”
“这也是为什么，一家咨询公司的收费，会显著高于同类业务的正常市场价格。”
办公室里安静得只剩下翻动纸张的声音。
李东升盯着桌上的材料，额头上的汗顺着鬓角流了下来。
林夏抬起头。
“我们也核查了其他委托启诚公司制作虚假申报材料的企业。”
“他们的财务对上述操作方式均作了证实。”
“这一
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